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涉事华人公司被查出在2016—2020年期间,通过向没有实质经营、没有管理人员、未交任何税费的“短寿空壳公司”虚开发票来达到避税目的,应纳税额约为3900万欧元,逃税体量超过850万。
目前上述调查仍处于初级阶段,并从威尼托大区逐步延伸到其他地区,尤其是整个普拉托地区和米兰所有省份。随着警方调查的深入,后续还会牵出更多涉事者。值得注意的是,本案是在欧盟司法机构——欧洲检察官办公室EPPO的直接领导下深入进行的,旨在回收“遗漏”的财政资源。本案无异于一场地震,搅动了意大利北部和东部地区华人服饰进口与分销的整个链条。