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华人富豪一夜归零,连累多名亲戚

新欧洲侨报编译消息:

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10月4日清晨5点,意大利警方联手打响一场大型闪电战。
在罗马检察官办公室的指挥下,直升机飞越Tor Bella Monaca和Esquilino上空,罗马、拉奎拉、那不勒斯、佩鲁贾、安科纳等地警方联手实施大规模抓捕行动。
除拘捕22人,另有11人被软禁。
本次行动是对两大犯罪团伙的收网行动。
其中一个是与黑手党家族存有瓜葛的罗马毒枭大佬。他们使用暗语沟通以逃避警方监听,同时利用配有秘密隔间的汽车来运毒。
该团伙仅在西班牙和意大利之间的“营业额”就达2000万欧元。
另一个团伙由55岁的华人男子郑某掌控,专为毒枭提供洗钱服务。
毒枭将毒资交给一群华人商店后,后者通过密集的网络将钱转移到中国,彻底洗白……
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这些商店表面上经营服装和配饰,或做进出口批发,实际上是毒资收集点。
他们均由Esquilino地区两个华人家庭掌管,彼此之间都有亲戚关系。
双方交接会有约定的代码。疫情爆发前,主要通过人肉把钱带到中国;疫情之后,则采取“飞钱”渠道。
所谓“飞钱”即虚拟汇款,通过其他国家的华人层层传递,之后再由现金快递员、或直接转移小额现金、或虚构商业交易等不同的方式完成转移,有条不紊且无法追踪。
郑某的服务“既准时、又靠谱”,作为回报,每笔抽成5%,迅速致富。
这只是郑某其中一项“业务”。他不断开发“新客户”,亲自为人肉策划运送现金的航空旅行。
只是,郑某太猴急了。
罗马机场海关在截获豪横运钱的华人后,引起高度警惕。
目前,警方已追踪到的流向中国的毒资超过5000万欧元。
调查期间,警方从人肉手中查获约1000万欧元,其中800万是在达芬奇机场截获的。
大幕落下,郑某及其家族的暴富昙花一现。

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文章名称:《华人富豪一夜归零,连累多名亲戚》
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