爆雷：意大利政府在找这14名华人

新欧洲侨报编译消息：

5月5日，普拉托法院结束对代号为“白领行动”一案的初审。这是一起意大利会计师与华人中介联手包办居留的窝案。与此同时，另一桩居留案和华人汇款案的诉讼也在平行推进中，这些案件既相互独立，又存在某种内在联系，案中有案，盘根错节。它们在普拉托引发的震荡不亚于一场大清洗，人人自危。

 

“白领行动”案的被告名单长达64人，其中包括5个意大利人。我们需要将目光放回2012年。经过一段时间的秘密调查，税警在2016年11月展开大规模行动，当时400警员参与其中，共进行了111 次抄查、确认逃税500万、收缴大量现金、拘捕83名嫌犯……

 

警方调查显示：本案的关键是两家专业公司。他们相互独立，负责办理华人续居留等文书准备。公司提供所谓的“文件包”服务，每个收取1500—1800欧元，华人只需带着这些经过杜撰或“美化”的文件即可去警察局申请居留。事后证明，这些报工单和住家证明都是虚构的；华人一旦拿到居留，公司立即割掉其报工。涉案居留多数是工作居留，也有部分家属居留。

 

5月5日的初审中，第一批被起诉的包括三个核心人物。其中一人是位商业顾问，罪名严重，被控意识形态欺诈、协助非法移民罪；另外两人共同经营一家劳工咨询公司：一个是会计师，另一个是华人中介。意大利会计师面临 8 年监禁 ，华人中介被减刑到5年有期徒刑。对于其他人的审判，定于明年二月开始。法官还确定：本案还有14个华人被告不知所终，但天网恢恢，一旦发现，必将绳之以法。

尽管上述案件在诉讼过程中发现诸多争议之处，但这场大规模调查意味着彻底掀开意大利专业人士与华人之间的纵容机制，即所谓的“普拉托模式”。与此同时，另一桩代号为“易得居留”的窝案也在推进中：

约有210人卷入“易得居留”案的调查当中，事情起源于2017年普拉托警方对Macrolotto地区进行的一次例行检查。当时，警方发现一家看似雇佣了数十名工人的服装公司实际上并不存在，因而起疑。本案同样是意大利专业会计和华人中介联手帮办居留，同样是虚假报工和虚假住址，同样是一个环节出问题后，倒下一大片……去年10月警方打响大规模搜捕行动，抄查数十万现金和从中国带出来的金条。警方认为，通过这一渠道拿到居留的华人可能多达几千人。

平行进行的还有代号为“大姐大”的“捉鬼”行动——华人“鬼公司”逃税洗钱一案。普拉托警方已确定至少24家幽灵公司，人称“大姐”的幕后操控者借用其他华人的身份证开公司开银行账号；作为回报，“提线木偶”能收到14000欧元的好处费。根据意大利银行的情报，这些空壳公司自2013年以来向境外转移了1.7 亿欧元。

围绕上述大案、要案的审判似乎是一场漫漫征程。由于语言不同，取证耗时耗力，警方的调查困难重重。但绝不要低估他们一查到底的决心。因为与贿赂警察获得居留所不同的是，意大利会计师和商业顾问对华人居留的介入是致命的，他们谙熟系统设置的漏洞，内政部对这样的吃里扒外深恶痛绝。这些居留窝案通常被视为有组织犯罪，甚至被定性为黑手党犯罪。 

过去的二十年，是华人经济实力迅速飞跃的二十年。发展离不开人手和资金，没有条件，华人会创造条件，这其中包括一部分弯道超车行为……随着调查的不断深入，一些黑历史必然遭到清算，如同定时炸弹终将会被引爆，只是这一节点何时到来。或许，更大的爆雷还在后头。