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突发:普拉托400名警员大清查近200名华人,多名会计涉案,大量现金被没收!

普拉托税警进行了针对华人区违法活动的大规模行动,八人被执行预防措施,其中七人被居家软禁,一人被限制不准出行。
 

本次调查是围绕白领人群劳工顾问和会计师展开的,他们会帮助华人公司进行非法商业活动,第一步就是逃税。在这种情况下,调查员们针对虚假文件,虚假工资单和虚假收入证明进行调查,这些文件都用于取得更新居留使用,涉及几十位华人雇员,还有他们背后使用傀儡人隐藏公司运营的企业家本人。
被软禁和限制出行的人中还包括两名会计师和一名劳工顾问,被调查的还有他们专业工作室的雇员。据悉,共有181人通过这种虚假方式更换居留,其中主要包括52名隐藏企业家和46傀儡人,以及超过83名工人都是被不存在的幽灵公司雇佣的。
正是2017年发现的一家幽灵公司引出了这一系列的调查,当时的市政警察前往一家位于Macrolotto区华人的包装公司,至少本应该在那里有一家华人包装公司,然而事实上那个地址却根本没有该企业活动,而该企业本应该有超过40名雇员在工作。
 
自此警方展开了调查,涉及到7家专业事务所,后来案件调查就转到了财政税务警察的手上,在他们与 ASL卫生局和 INPS社保局合作下,发现他们共逃缴社保金超700万欧元。
在今天清晨进行的共400人参与的搜查清剿活动中,也没收了巨大数额的现金,超过20万欧元,以及4根在一位隐藏企业家的住所搜出的金条。

(意大利大全 编译, 未经允许禁止转载)

 

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文章名称:《突发:普拉托400名警员大清查近200名华人,多名会计涉案,大量现金被没收!》
文章链接:https://ithome.altervista.org/archives/20096
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