新欧洲侨报编译消息：
这两天，有两个华人老板特别郁闷。一个从有房有车的中产阶级，秒变没车没房的无产阶级；另一个因为几年前的数笔汇款，被罚5万欧元。他们并非奸商，但受到的处罚却格外严厉。为何？
Ravenna税警日前宣布：没收一华人61.9万欧元的资产，同时判处1 年零 8 个月有期徒刑。据警方表示，涉事华人在Faenza开工厂，做服装加工。他何罪之有？答：假发票和逃税。
事情起源于税警在2019年进行税务审计时发现这家工厂的一些发票有问题，经过仔细核查确定：工厂在2016、2017和2018年涉及的虚假发票导致逃税达619509.17 欧元。这些假发票都是真的，但有名无实，并无真实的经营往来，因此被定性为“最阴险、最严重”的逃税方式。一方面，税警要求追讨这笔税款，另一方面，检察官以申报欺诈罪对工厂老板提出公诉。
目前，相关的刑事诉讼已告结束，工厂老板达成认罪协议。鉴于近几年他尚未清偿这些税款，因此税警决定没收其名下的等值资产——包括他的住家和车库，从而偿还欠下的税款。这些冷冰冰的数字背后，是意大利对避税的重新定位：发票是真的，但实际经营活动不存在，等同逃税。这其中，工厂老板是最直接的牺牲品，实际上，公司、会计师、开票双方都是拴在一根线上的蚂蚱，只要有一个环节出现问题，就会爆雷。
与此同时，库内奥省Ceva地区税警在打击反洗钱活动的过程中盯上了一家华人游戏厅。警方通过一系列的检查和取证发现，2016至2018年期间这家游戏厅没有遵守反洗钱法规和对客人的尽职义务。
调查发现，游戏厅华人老板曾先后非法转账300多次，涉及金额共计约35万欧元，而对于这些银行转账，华人老板给出的解释并未让税警信服，因此被定性为洗钱行为，罚款高达5万欧元——35万欧元用了300多次，相当于每次仅1000多欧元，这样的小额转账也算违法吗？或许，是转账频次过于密集，惹祸上身。
税警表示，今后会继续加强金融情报与财税审计，接下来的工作重点主要集中于：查发票、查账号，从而打击逃税和非法经济。值得注意的是，上述两位华人老板踩到的“地雷”都和2016年至2018年期间的经营有关，显然，税务机关一场大规模的秋后算账正在无声无息地展开。没有哪个经营者想去故意踩地雷，真相远没有税警所公布的这么简单，上述案例再次提醒华人经营者：且行且谨慎。
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文章名称：《老板们的苦日子来了：查5年内的发票和往来账》
文章链接：
https://ithome.altervista.org/archives/20079
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