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意大利税务局最近在通过Risparmiometro调查银行账号

意大利税务局最近在通过Risparmiometro调查银行账号

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今年,2019年5月4日起,意大利税务局开始生效了一条新的规定,这个规定是关于导入一个新的自动系统叫做Risparmiometro。

1. Risparmiometro是什么?

税务局通过这个自动系统,可以计算出,每个月,每个纳税人在银行,邮局等相关金融机构的收入和节省的钱。假如,纳税人的合法收入和节省下的钱有20%的区别,税务局将会对当事人展开税务调查。比如,当事人的月收入是1000欧元,但是他每个月都省下来500欧元,那么根据这个规定,税务局就可以对他展开调查。

2. 是不是展开调查后,就会被税务局罚款?

不是,税务局会给当事人解释的机会,而同时当事人需要提交有力的依据证明自己没有偷税漏税。如果当事人,在收到税务局的通知后,没有做解释或者解释不合理,税务局可以要求当事人缴纳“节省钱税”。

根据有关部门的通知和意大利媒体的报道,目前税务局在调查,在Intesa Sanpaolo和BNL持有银行账号的持有人,接着,再调查Unicredit和其它银行的银行账号。

另外,如果当事人,用高额现金,比如5千欧元以上,汇到自己的银行账号上,一定要告诉银行钱的来源,要不然,有关部门也有权对当事人展开调查。

3. 是不是只会查银行账号?

不是,根据规定,这个自动系统,会调查:银行账号,邮局账号,股票账户,银行卡,信用卡,保险公司的金融产品,贵金属买卖的相关账号。

4. 是不是只会查老板?

不是,根据规定,自动系统会调查:所有在意大利有合法Residenza的居民。

目前这个系统在税务局还属于实验阶段,在这个阶段,2年的时间,系统会调查:

初步,调查2013年和2014年的个人账号;接着,再调查公司账号。

最后,我们看一下意大利的网民,对这个规定是怎么看的?(以下翻译是意译)

网友1: 我居住在Calabria,税警只抓着商人和农民等人,黑社会都没人管!如果黑社会被捕,10天后就放出来了,还要给他们赔偿金。。。

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网友2: 我不懂了!节省钱太多被查,没钱也被查!。。。

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网友3: 最好银行里什么也别存,还是老办法最管用(放砖头里和床垫下)

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网友4:所以,如果一位年轻人,工作不稳定,也许每个月由父母资助,父母叫他把钱存起来,在税务局眼中他是偷税者?

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